Home / Glossary  / KYC & AML

KYC & AML

KYC, singkatan dari Know Your Customer,  adalah prinsip yang diterapkan untuk mengetahui latar belakang dan identitas nasabah atau konsumen pemakai jasa perusahaan tersebut. Hal ini biasanya dilakukan untuk mentaati regulasi mengenai transaksi finansial yang berlaku di negara tempat perusahaan tersebut beroperasi, sekaligus juga untuk mencegah terjadinya kasus pencucian uang (Anti Money Laundering/AML). Perusahaan yang menerapkan KYC biasanya akan meminta scan kartu ID pengguna mereka beserta data-data lain untuk memverifikasi kebenaran  identitas penggunanya.

Review overview